证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-035
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年4月20日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月20日（周三）9：
15至15：00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场、视频会议及网络投票相结合的方
式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数
48,485,400.00股，占公司股份总数的72.73%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数
48,480,000.00股，占公司股份总数的72.72%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
5,400股, 占公司股份总数的0.0081％；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共2名，代表有表决权的股份数3,255,400.00股，占公司股
份总数的4.88％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和视频会议的方式出
席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
2、《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
3、《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
4、《关于公司2021年度利润分配的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
5、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
6、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
8、《关于公司开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
9、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 325 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.83%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.17%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
11、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 325 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.83%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.17%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 325 万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 99.83%；反对 5,400 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
12、《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
13、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
14、 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
15、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
17、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
19、《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
20、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
99.99%；反对 5,400 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意325万股，占出席会议中
小投资者所持表决权的99.83%；反对5,400股，占出席会议中小投资者所持表决
权的0.17%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
21、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
21.1《选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
21.2《选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
21.3《选举佘砚先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
21.4《选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
22、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
22.1《选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
22.2《选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
22.3《选举张屹女士为第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
23、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
23.1《选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
23.2《选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事》
表决结果：同意 4,848 万股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意325万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.83%。
本次股东大会审议的第 9 项、第 11 项议案涉及关联事项，关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见书
综上所述，本所律师认为，浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
