证券代码：301008         证券简称：宏昌科技         公告编号：2022-044



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 5 月 9 日以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 4
日以电话方式通知全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本
次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认为《浙江宏昌电器科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成
就，确定以 2022 年 5 月 9 日为首次授予日，以 19.58 元/股的授予价格向符合授
予条件的 52 名激励对象授予 105.70 万股第二类限制性股票。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》和《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项
的独立意见》。
    关联董事佘砚先生、陶珏女士已回避表决。
    三、查备文件
   1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
   2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2022 年 5 月 10 日