证券代码：301008          证券简称：宏昌科技        公告编号：2022-050



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2022 年 5 月 25 日以现场的表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20
日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3
名。本次会议由蓝慧娴女士召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施方式及增加实施地点的议案》。
    监事会认为：本次变更是基于公司实际情况作出的审慎决策，不会改变或变
相改变募集资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。
同意本次变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点。
    特此公告。
                                           浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                        2022 年 5 月 26 日