证券代码：301008            证券简称：宏昌科技       公告编号：2022-055



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2022 年 6 月 10 日以现场的表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日
以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3
名。本次会议由蓝慧娴女士召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度不
超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金及总额度不超过人民币 10,000 万元的自
有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合
理利用闲置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司
及股东获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全
体监事一致同意该事项。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司
股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相
关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永
久补充流动资金。
    三、查备文件
    1、第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                         浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 6 月 11 日