证券代码：301008           证券简称：宏昌科技    公告编号：2022-064



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召集召开和出席情况
    1、会议召集召开情况
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 15：00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年6月27日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月27日（周一）9：
15至15：00期间的任意时间。
    （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
    （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    （5）会议召集人：董事会召集。
    （6）会议主持人：董事长陆宝宏先生主持。
    （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计10名，代表 有表决权的股份数
54,393,350股，占公司股份总数的67.9917%，其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数
54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%；
    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共4名，代表有表决权的股份数
117,350股,占公司股份总数的0.1467%；
    3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共4名，代表有表决权的股份数117,350股，占公司股份总数
的0.1467%。
     4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
     二、审议和表决情况
     经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票
相结合的方式表决通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点
的议案》；
     表决结果：同意 54,351,650 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9233%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
0.0645%；弃权 6,600 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0121%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意75,650股，占出席会议中
小投资者所持表决权的64.4653％；反对35,100股，占出席会议中小投资者所持
表 决 权 的29.9105 ％ ； 弃 权6,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小投 资 者 所 持 表 决 权 的
5.6242％。
     2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
     表决结果：同意 54,351,650 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9233%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
0.0645%；弃权 6,600 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0121%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意75,650股，占出席会议中
小投资者所持表决权的64.4653％；反对35,100股，占出席会议中小投资者所持
表 决 权 的29.9105 ％ ； 弃 权6,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小投 资 者 所 持 表 决 权 的
5.6242％。
     3、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
     表决结果：同意 54,365,310 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9484%；反对 21,440 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
0.0394%；弃权 6,600 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0121%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意89,310股，占出席会议中
小投资者所持表决权的76.1057%；反对21,440股，占出席会议中小投资者所持
表 决 权 的18.2701% ； 弃 权6,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 的
5.6242%。
     4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
     表决结果：同意 54,276,000 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.7843%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
0.0645%；弃 82,250 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.1512%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投
资者所持表决权的0.00％；反对35,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的
29.9105%；弃权82,250股，占出席会议中小投资者所持表决权的70.0895%。


     三、律师出具的法律意见
     综上所述，本所律师认为，浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
     四、备查文件：
     1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
     2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。




                                                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 6 月 28 日