证券代码：301008           证券简称：宏昌科技        公告编号：2022-073



                      浙江宏昌电器科技股份有限公司

                  第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第七次会
议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年
8 月 16 日以电话、邮件方式送达方式通知全体董事。本次会议应表决董事 7 名，
实际表决董事 7 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如
下：
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年
度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       三、查备文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 8 月 30 日