目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕10235 号
浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司）
管理层编制的截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宏昌科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为宏昌科技公司发行可转换公司债券的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
宏昌科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集
资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏昌科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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浙江宏昌电器科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，将
本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632 号)，本公司由主承销商国信证券股份有限公司
采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,666,667 股，
发行价为每股人民币 37.60 元，共计募集资金 62,666.67 万元，坐扣承销和保荐费用(不含
税)5,753.38 万元后的募集资金为 56,913.29 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2021 年 6 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含
税)2,325.86 万元后，公司本次募集资金净额为 54,587.43 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕264
号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2022 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 余额[注 2]
中国农业银行股份有限公司
19660201040667771 38,167.56 28,003.83
金华经济开发区支行
中国工商银行股份有限公司
1208017319200156050 12,744.72 1,332.45
金华经济开发区支行
中国农业银行股份有限公司 19660501040011486 156.78
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金华经济开发区支行
招商银行股份有限公司金华
579900713110520 6,001.01 1,198.01
分行
合 计 56,913.29 30,691.07
[注 1]募 集资 金 专户 初 始存 放金 额 人民 币 56,913.29 万 元与 募 集资 金 净额 人 民 币
54,587.43 万元的差额，系律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 2,325.86 万
元
[注 2]募集资金账户存储余额 30,691.07 万元，较募集资金应结余 36,691.07 万元少
6,000.00 万元，系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期理财产
品。截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币 6,000.00
万元，具体如下：
理财产品名称 金额（万元） 购买日 到期日
招商银行点金系列看涨三层区间
3,000.00 2022/8/16 2022/11/16
92 天结构性存款
华安证券股份有限公司睿享双盈
2,000.00 2022/9/8 2023/3/13
39 期浮动收益凭证
工行定期添益型存款 1,000.00 2022/9/13 [注]
合 计 6,000.00
[注]根据 2022 年 9 月 13 日公司与中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行签订
的《定期添益型存款产品协议》，上述存款享受增值专属服务，增值专属服务期限为 110
天，且公司应在增值专属服务到期日（含）起 10 天内，办理支取手续，否则无法享受增值
收益
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) “年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施
地点
经公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实
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际发展需求，变更“年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的部分内容：(1)
变更实施方式，即增加该项目的基建费用 5,000 万元，减少该项目的设备采购费用 5,000
万元，项目总金额不变；(2) 增加该项目的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华
市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。
(二) “研发中心建设项目”变更实施地点
经公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实
际发展需求，变更“研发中心建设项目”的实施地点，由原计划于浙江省金华市购置办公楼
实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块
上自建研发大楼实施。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募投项目尚在实施过程中，部分款项尚未达到支付时点，
因此实际投资总额与承诺投资总额存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”“永久补充流动资金”的效益因反映在公
司的整体经济效益中，故无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目尚在实施过程中，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现
收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。
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根据 公司 ⒛ 22年 6月 10日 第 二 届董事会第五次会 议和 ⒛ 22年 6月 27日 ⒛ 22年 第 二
次临时股 东大会审议通过 的《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进 行现金管 理 的议案 》 ,
同意公司拟使用 闲置募集 资金额度不超过人 民 币 3亿 元进 行现金管 理 ,用 于购买安全性 高 、
流动性好 、风险低 、期限不超过 12个 月或可转让可提前支取 的产 品 ,包 括但不限于结构 性
存款 、定期存款 、银行理财产 品 、金融机构 的收益凭证 、通 知存款 、大额存单等 ,使 用期 限
自公司 ⒛ 22年 第 二 次临时股 东大会审议通过之 日起 12个 月 内有效 。截 至 ⒛ 22年 9月 30
日,公 司使用 闲置募集 资金购 买理财产 品的余额为 6,OO0,00万 元 。
九 、前次募集资金结佘及节佘募集 资金使 用情况
截至 ⒛ 22年 9月 30日 ,公 司未使用 的募集 资金余额为 36,∞ 1.07万 元 (包 括 累计收 到
的银行存款利 息扣除银行手续 费等 的净额 l,“ 9.76万 元 ),其 中 6,OO0.OO万 元用于购买银
行理财产 品尚未赎 回 ,30,691.07万 元存放于募集 资金专户 内 ,占 前次募集 资金净额 的 比例
为 67,22%。 前次募集资金结余 的原因系募投项 目尚在 实施过程 中 ,本 公司计划将剩余 资金
继续投入募投项 目建设使用 。
十 、其他差异说明
本公 司前次募集 资金 实 际使用情况 与本 公司各年度 定期报 告和其他 信 启、披露 文件 中披
露的 内容不存在差异 。
附件 :1.前 次募集资金使用情况对照表
2.前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
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[注 1]公司于 2021 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金，已于 2021 年 7 月 23 日支付完毕。公司
于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金，已于 2022 年 7 月 26 日支付完毕
[注 2]公司于 2021 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十二次会议、于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过使用超募资
金 3,000 万元用于投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目。子公司宏昌科技(荆州)有限公司于 2021 年 7 月 29 日成立。截至 2022 年 9 月 30 日，
公司已支付子公司宏昌科技(荆州)有限公司投资款 2,000 万元，子公司宏昌科技(荆州)有限公司实际使用 1,856.22 万元
[注 3]截至 2022 年 9 月 30 日，尚有超募资金 1,168.86 万元(不含利息)未明确用途
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