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公司公告

宏昌科技:2022年度监事会工作报告2023-03-31  

                                           浙江宏昌电器科技股份有限公司

                         2022 年监事会工作报告


    2022 年度,公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法
律法规的规定和要求,遵守诚信原则,认真履行各项监事会的职权和义务,切实
维护了公司及股东的正当权益。
    一、监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开 11 次会议,会议情况如下:
    1、2022 年 2 月 28 日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
    2、2022 年 3 月 29 日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了
《关于公司 2021 年度监事会工作报告》;《公司 2021 年度财务决算报告》、《关
于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任 2022 年度
审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司开展
票据池业务的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》、《关
于公司 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的
议案》、《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
(草案)及其摘要的议案》、《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于制定<董事、监事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
    3、2022 年 4 月 20 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》。
    4、2022 年 4 月 27 日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    5、2022 年 5 月 9 日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关
于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    6、2022 年 5 月 25 日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》。
    7、2022 年 6 月 10 日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》。
    8、2022 年 8 月 26 日,公司召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了
关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    9、2022 年 9 月 28 日,公司召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。
    10、2022 年 10 月 27 日,公司召开了第二届监事会第八次会议,审议通过
了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    11、2022 年 11 月 11 日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议通过
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关
于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案》。
       二、监事会对 2022 年度公司有关事项的审核意见
    报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对董事
会、股东大会审议的重要事项进行了监督,了解和掌握公司的生产经营决策等情
况。
    监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司
建立了较为完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理
人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司
及股东利益的行为。
    三、监事会工作展望
    本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度的要求,切实履行职责,以维护
和保障公司及股东利益,忠实、勤勉地履行职责,扎实做好各项工作,进一步促
进公司规范运作。




                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 3 月 31 日