证券代码：301008          证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-017



                       浙江宏昌电器科技股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 29
 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 19 日以邮件方式送达全体监
 事。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，本次会议由蓝慧娴女士召集
 并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议
 合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
     1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度监事会工作
报告的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022
 年度监事会工作报告的公告》。
     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度财务决算报
 告的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度利润分
配的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022
 年度利润分配的公告》。
     4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度报告及
其摘要的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
 年度报告及其摘要》。
     5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 2022 年度内部控制自我评价报告的公告》。
     6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
     7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2023 年度审计机
构的议案》；
    本议案需经股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
2023 年度审计机构的公告》。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授
信的议案》；
    本议案需经股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向
银行申请综合授信的公告》。
     9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度监事薪
酬的议案》；
     同意公司 2023 年度监事薪酬拟定为：2.4 万元，自 2023 年 1 月起，按季度
 发放。
     本议案需经股东大会审议批准。
    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度预计日
常关联交易的议案》；
     关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 2023 年度预计日常关联交易的公告》。
    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票、
信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银
 行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换
 的公告》。
    12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前
 次募集资金使用情况报告的公告》。
     三、备查文件：
     1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
     特此公告。




                                           浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 3 月 31 日