证券代码：301008          证券简称：宏昌科技        公告编号：2023-016



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月
29 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 19 日以邮件方式送达全
体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，本次会议由陆宝宏先生
召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度总经理工作
报告的议案》；
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》；
    本议案需经股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022
年度董事会工作报告的公告》。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度财务决算报
告的议案》；
   本议案需经股东大会审议批准。
    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度利润分
配的议案》；
   本议案需经股东大会审议批准。
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022
 年度利润分配的公告》。
     5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度报告及
 其摘要的议案》；
    本议案需经股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
 年度报告及其摘要》。
     6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度内部控
 制自我评价报告的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 2022 年度内部控制自我评价报告的公告》。
     7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2022 年度募集资金存
 放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
     8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2023 年度审计机
 构的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
2023 年度审计机构的公告》。
     9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授
 信的议案》；
    本议案需经股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向
银行申请综合授信的公告》。
     10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度董事薪
 酬的议案》；
     同意董事长税前年薪 100 万元；非独立董事薪酬 0 万元；独立董事税前 8.25
 万元，自 2023 年 1 月起，按季度发放。
     本议案需经股东大会审议批准。
        11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度高级管
 理人员薪酬的议案》；
        同意 2023 年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬和年度业绩指标考核薪酬
 两部分组成，具体情况如下：
        1、基本年度薪酬：
  序号            姓名                  职务             税前薪酬（万元）
    1             陆灿                  总经理                  100
    2            吴红平                副总经理                  46
    3             佘砚         副总经理、董事会秘书              45
    4             陶珏                 财务总监                  40
        2、年度业绩指标考核薪酬是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完
 成情况给予的相应奖金，该奖金经董事会薪酬与考核委员会审议后予以发放。
        12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度预计日
 常关联交易的议案》；
        关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。本议案需经股东大会审议批准。
        具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 2023 年度预计日常关联交易的公告》。
        13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票、
 信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
        本议案需经股东大会审议批准。
        具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银
 行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换
 的公告》。
        14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的
 议案》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高
级管理人员的公告》。
        15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使
 用情况报告的议案》；
        具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 前次募集资金使用情况报告的公告》。
     16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2022 年度股
 东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2022 年度股东大会的通知》。
     三、备查文件：
     1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
     2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会
 议相关事项的独立意见；
     3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会
 议相关事项事前认可的独立意见。
     特此公告。


                                            浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 3 月 31 日