证券代码：301008           证券简称：宏昌科技        公告编号：2023-006



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

                   关于公司 2022 年度利润分配的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，
现将有关情况公告如下：
       一、2022 年度利润分配的基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度期初未分配利
润为 137,181,187.75 元，2022 年度实现归属于母公司股东净利润为 67,264,656.33
元，按《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%的法定盈余公积 6,449,067.31
元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 197,996,776.77
元，资本公积金 721,331,844.04 元。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、
未来投资计划以及股东利益的前提下，2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12
月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元人民
币（含税），合计 32,000,000.00 元。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转
增股本。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议和表决情况
    公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议。
    （二）监事会意见会议审议和表决情况
    公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的
议案》。
    监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公
司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发
展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配
预案无异议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为： 公司 2022 年度利润分配符合公司目前的实际经营状况，兼
顾了公司未来发展的合理需求，保持利润分配的连续性和稳定性，不存在损害公
司和股东的利益，不存在损害中小投资者的情况。我们同意 2022 年度利润分配
预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚须提交 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日