证券代码：301008             证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-011



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

            关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召
开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下：
     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司 2023
年度主要日常关联交易预计情况如下：
    1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2023 年
度发生日常关联交易不超过 2,000 万元。公司 2022 年度与兰溪伟迪交易实际发
生总金额为 1,653.90 万元。
    2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2023 年度
发生日常关联交易不超过 1,000 万元。公司 2022 年度与起航包装交易实际发生
总金额为 479.26 万元。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                             关联交易   关联交易定价原   预计金额   上年发生金
  关联交易类别     关联人
                               内容           则         （万元）   额（万元）
 向关联人采购商                         参照市场价格公
                  兰溪伟迪   采购铁板                     2,000      1653.90
       品                                   允定价
 向关联人采购商                         参照市场价格公
                  起航包装   采购纸箱                     1,000       479.26
       品                                   允定价
    二、关联人介绍和关联人关系
    （一）兰溪伟迪
    名称: 兰溪市伟迪五金有限公司
    统一社会信用代码：913307813500744133
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：蓝伟平
    注册资本：368 万元人民币整
    成立日期：2015 年 7 月 14 日
    营业期限：2015-07-14 至 2045-07-13
    地   址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路 18-2 号
    经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。
    主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 923.52 万元；净资产 351.30
万元；营业收入 1,699.93 万元，净利润-19.40 万元。
    （二）金华起航
    名   称：金华市起航包装有限公司
    统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：傅航
    注册资本：伍拾万元整
    成立日期：2021 年 4 月 13 日
    营业期限：2021 年 4 月 13 日至长期
    地   址：浙江省金华市婺城区仙华南街 666 号一楼
    经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装
材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的尚品）；
纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外。凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他
印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 272.58 万元；净资产 7.36
万元；营业收入 508.57 万元，净利润 8.59 万元。
    （三）关联关系
    兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的
远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹
妹之子。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审
批程序。
    3、履约能力分析
    上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    1、定价原则和交易价格
    遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。
    2、关联交易协议签署情况
    公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，
交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续
经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营
的独立性不构成影响。
    五、履行的程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事发表了明确的事
前许可意见及独立意见。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表
决。本事项尚需提交股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
    监事会认为：本次关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定
价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公司对采购商品有同质、同价
且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。
监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事项。
    3、独立董事事前认可意见
    我们通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的
实际经营情况，我们认为，此次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，以市
场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合
法的，我们同意提交公司董事会审议。
    4、独立董事独立意见
    本次预计日常关联交易事项在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。董
事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合
法有效。公司本次预计 2023 年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司
实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符
合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。
我们一致同意本次预计 2023 年度日常关联交易事项。
    5、保荐机构核查意见
    经核查，国信证券认为：公司董事会、监事会已审议通过上述关联交易事项，
公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具
了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，并将提交股东大会审议，符合相关
的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，没有损害公
司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。国信证券对公司审核 2023 年度
预计日常关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    5、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司预计 2023
年度日常关联交易的核查意见。
    特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 3 月 31 日