证券代码：301008             证券简称：宏昌科技             公告编号：2023-010



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

                   关于聘任 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开了第二届董事会事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审计了《关于
聘任 2023 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况
公告如下：
    一、 拟聘任 2023 年度审计机构的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好
满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
    鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，
遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘
任请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。
    二、 拟聘任 2023 年度审计机构的基本信息
    （一）基本信息
    1、机构信息
事务所名称           天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期             2011 年 7 月 18 日      组织形式            特殊普通合伙
注册地址             浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人           胡少先               上年末合伙人数量             225 人

上年末执业人员数     注册会计师                                       2,064 人
量
                     签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            780 人
                     业务收入总额                      35.01 亿元
2021 年业务收入      审计业务收入                       31.78 亿元
                     证券业务收入                       19.01 亿元
                      客户家数                             612 家
                      审计收费总额                        6.32 亿元
                                       制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                       批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2022 年上市公司（含                    供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
A、B 股）审计情况     涉及主要行业     和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
                                       仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                       体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
                                       渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数                458（制造业）

    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿

元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 起诉（仲   被诉（被仲裁    诉讼（仲   诉讼（仲裁）
                                                             诉讼（仲裁）结果
 裁人）         人）        裁）事件       金额
                                                         一审判决天健在投资者损失
                                       部分案件在诉
            亚太药业、天                                 的 5%范围内承担比例连带责
  投资者                    年度报告   前调解阶段，
            健、安信证券                                 任，天健投保的职业保险足
                                         未统计
                                                         以覆盖赔偿金额
            罗顿发展、天                                 案件尚未开庭，天健投保的
  投资者                    年度报告      未统计
                健                                       职业保险足以覆盖赔偿金额

            东海证券、华                                 案件尚未开庭，天健投保的
  投资者                    年度报告      未统计
            仪电气、天健                                 职业保险足以覆盖赔偿金额

 伯朗特机
            天健、天健广                                 案件尚未开庭，天健投保的
 器人股份                   年度报告      未统计
              东分所                                     职业保险足以覆盖赔偿金额
 有限公司

    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 39 人。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                                                                   近三年签署或
                                  何时开始            何时开始为
                       何时成为注          何时开始在                复核上市公
 项目组成员     姓名              从事上市            本公司提供
                         册会计师          本所执业                  司审计报告
                                  公司审计              审计服务
                                                                       情况
 项目合伙人   王福康    2004 年    2000 年   2004 年   2023 年     2020-2022 年
                                                                   签署华东医
                                                                   药、多喜爱等
 签字注册会   王福康    2004 年    2000 年   2004 年   2023 年     上市公司年度
 计师                                                              审计报告
              曹丝洁    2019 年    2014 年   2019 年   2023 年
                                                                   2020-2022 年
                                                                   签署或复核巨
                                                                   星科技、英科
 项目质量控
              费方华    2006 年    2004 年   2006 年   2022 年     再生、金能科
 制复核人
                                                                   技、宏昌科技
                                                                   等上市公司年
                                                                   度审计报告

    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计
要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
   三、拟聘任 2023 年度审计机构的履行的程序
   1、 审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会事前与相关审计人员进行了充分的沟通与交流，并对
相关审计人员在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行
了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。
    2、董事会及监事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会事会第十一次会议，第二届
监事会第十次会议审议了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天
健为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。
    3、 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见
    经核查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计
原则，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，
对本公司规范运作起到促进作用。我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2023
年度审计机构。
    4、公司独立董事对此事项发表了独立意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：关于公司聘任 2023 年度审计机构的
事项已经独立董事事先认可，并经公司第二届董事会事会第十一次会议审议通
过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，工作认真
负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量
完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果，同意聘任其为公司 2023 年度审计机构。
    5、本次聘任 2023 年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提
请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与
天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。聘任审计机构事
项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、查备文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会事会第十一次会议决议；
    2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事对第二届董事会事会第十一次
会议相关事项事前认可意见；
    3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事对第二届董事会事会第十一次
会议相关事项独立意见。
    特此公告。
                                    浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日