浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议
事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，
积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度
主要工作汇报如下：
一、2022 公司总体经营情况
2022 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，实现营业收入
8.26 亿元，同比增长 7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,726.47 万元，
同比下降 1.14%，营业收入同比增长主要系报告期大客户销售同比增长带动公司
收入增长。同时，海外客户拓展较为顺利，带动公司销售收入增加。净利润与去
年同比基本持平。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
序号 时间 会议名称 会议内容
2022 年 2 第一届董事
1 1、审议关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
月 28 日 会第十七次
1、审议公司 2021 年度总经理工作报告
2、审议公司 2021 年度董事会工作报告
3、审议公司 2021 年度财务决算报告；听取公司 2022 年
度财务预算
4、审议关于公司 2021 年度利润分配的议案
2022 年 3 第一届董事
2 5、审议关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
月 29 日 会第十八次
6、审议关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案
7、审议关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案
8、审议关于聘任 2022 年度审计机构的议案
9、审议关于公司向银行申请综合授信的议案
10、审议关于公司开展票据池业务的议案
11、审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
12、审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13、审议关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
14、审议关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案
15、审议关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案
16、审议关于《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
17、审议关于《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案
19、审议关于修改《公司章程》的议案
20、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
21、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
22、审议关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
23、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
24、审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案
25、审议关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制
度》的议案
26、审议关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案
27、审议关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
28、审议关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》
29、审议关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
30、审议关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
3 2022 年 4 第一届董事 1、审议关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案
月2日 会第十九次
1、审议关于选举公司第二届董事会董事长的议案
2022 年 4 第二届董事 2、审议关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议
4
月 20 日 会第一次 案
3、审议关于公司聘任高级管理人员的议案
2022 年 4 第二届董事
5 1、审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案
月 27 日 会第二次
2022 年 5 第二届董事 1、审议关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
6
月9日 会第三次 象首次授予限制性股票的议案
2022 年 5 第二届董事 1、审议关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加
7
月 25 日 会第四次 实施地点的议案
1、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案
2022 年 6 第二届董事
8 2、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
月 10 日 会第五次
3、审议关于聘任高级管理人员的议案
4、审议关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案"
2022 年 6 第二届董事 1、审议关于修改公司经营范围的议案
9
月 14 日 会第六次 2、审议关于修改公司章程的议案"
1、审议关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
2022 年 8 第二届董事
10 2、审议关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
月 26 日 会第七次
况的专项报告的议案
1、审议关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格的议案
2022 年 9 第二届董事 2、审议关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
11
月 28 日 会第八次 象授予预留部分限制性股票的议案
3、审议关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面
业绩考核指标的议案
12 2022 年 第二届董事 1、审议关于公司 2022 年第三季度报告的议案
10 月 27 会第九次
日
1、审议关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案
2、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案；（22 个子议案）
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 可转换公司债券票面利率
2.06 付息方式
2.07 转股期限
2.08 初始转股价格的确定
2022 年 2.09 转股价格的调整方式及计算方式
第二届董事
13 11 月 11 2.10 转股价格向下修正条款
会第十次
日 2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.17 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期"
3、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案；
4、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告的议案；
5、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告的议案；
6、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、审议关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案；
8、审议关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案；
9、审议关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划
的议案；
10、审议关于由股东大会授权董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案；
11、审议关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。
2、董事会召集股东大会及对股东大会会议执行的情况
报告期内，董事会提请召开了五次股东大会。董事会严格按照股东大会决议
及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，
以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 时间 会议名称 会议内容
1、审议公司 2021 年度董事会工作报告
2、审议公司 2021 年度监事会工作报告
3、审议公司 2021 年度财务决算报告
4、审议关于公司 2021 年度利润分配的议案
2022 年 4 2021 年度股东
1 5、审议关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
月 20 日 大会
6、审议关于聘任 2022 年度审计机构的议案
7、审议关于公司向银行申请综合授信的议案
8、审议关于公司开展票据池业务的议案
9、审议关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
10、审议关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
11、审议关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议
案
12、审议关于《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
13、审议关于《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14.、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案
15、审议关于修改《公司章程》的议案
16、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
18、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、审议关于制定《董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》的议案
20、审议关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
21、审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
21.1 选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事
21.2 选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事
21.3 选举佘砚先生为第二届董事会非独立董事
21.4 选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事
22、审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
22.1 选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事
22.2 选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事
22.3 选举张屹女士为第二届董事会独立董事
23、审议关于公司监事会换届选举股东代表监事的议
案
23.1《选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事》
23.2《选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事》
2022 年 6 2022 年第一次 1、审议关于变更部分募集资金投资项目实施方式及
2
月 10 日 临时股东大会 增加实施地点的议案
1、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
2、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
2022 年 6 2022 年第二次
3 议案
月 27 日 临时股东大会
3、审议关于修改公司经营范围的议案
4、审议关于修改公司章程的议案集资金等额置换的
议案
2022 年 10 2022 年第三次 1、审议关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司
4
月 17 日 临时股东大会 层面业绩考核指标的议案"
1、审议关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案
2、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案；（22 个子议案）
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2022 年 11 2022 年第四次
5 2.05 可转换公司债券票面利率
月 28 日 临时股东大会
2.06 付息方式
2.07 转股期限
2.08 初始转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.17 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期"
3、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案
4、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告的议案
5、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案
6、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、审议关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案
8、审议关于公司可转换公司债券持有人会议规则的
议案
9、审议关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规
划的议案
10、审议关于由股东大会授权董事会全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
3、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设
及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公
正的判断，切实维护了中小股东的利益。
4、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。除战略委员会的召集人由本人担任外，其余各专门委员会的召
集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》
《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：
召开
委员会 召开日 提出的重要
成员情况 会议 会议内容
名称 期 意见和建议
次数
1、关于 2021 年度利润分配预案的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案
经过充分沟
2022 年 3、关于公司董事会换届选举独立董事的
通讨论，一致
3 月 29 议案
通过会议所
日 4、关于公司监事会换届选举的议案
涉及的议案。
5、关于《浙江宏昌电器科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（案）》
主任：陆宝宏 及其摘要的议案
战略委 委员：陆灿、 1、关于公司符合向不特定对象发行可转
3
员会 伍 争 荣 、 陶 换公司债券条件的议案
珏、佘砚 2、关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案
经过充分沟
3、关于公司向不特定对象发行可转换公
2022 年 通讨论，一致
11 月 11 司债券预案的议案
日 通过会议所
4、关于公司向不特定对象发行可转换公
涉及的议案。
司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议
规则的议案
9、关于未来三年（2022 年-2024 年）股
东回报规划的议案
10、关于由股东大会授权董事会全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事的议案
经过充分沟
2022 年
1、关于拟与专业投资机构共同投资产业 通讨论，一致
11 月 21
并购基金的议案 通过会议所
日
涉及的议案。
经过充分沟
2022 年 通讨论，一致
1、关于公司 2021 年度审计工作安排
1月8日 通过会议所
涉及的议案。
经过充分沟
2022 年
主任：张屹 通讨论，一致
审计委 3 月 25 1、关于公司 2021 年财务报表审计事项
委员：伍争荣 6 通过会议所
员会 日
佘砚 涉及的议案。
1、关于 2021 年度报告的议案
经过充分沟
2022 年 2、关于公司 2021 年度财务决算报告
通讨论，一致
3 月 29 3、关于公司 2022 年度财务预算
通过会议所
日 4、关于公司 2022 年度预计关联交易的
涉及的议案。
议案
5、关于聘任 2022 年度审计机构的议案
经过充分沟
2022 年
通讨论，一致
04 月 27 关于公司 2022 年第一季度报告的议案
通过所有议
日
案
经过充分沟
2022 年
通讨论，一致
08 月 26 关于公司 2022 年半年度报告的议案
通过所有议
日
案
经过充分沟
2022 年
通讨论，一致
10 月 27 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
通过所有议
日
案
1、审议关于公司 2022 年度董事薪酬的
议案；
2、审议关于公司 2022 年度高级管理人
员薪酬的议案；
3、审议关于公司 2022 年度监事薪酬的 经 过 充 分 沟
薪酬与 主任：伍争荣 2022 年
议案； 通讨论，一致
考核委 委员：方桂荣 1 3 月 29
4、审议关于《浙江宏昌电器科技股份有 通 过 会 议 所
员会 陶珏 日
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 涉及的议案。
案）》及其摘要的议案；
5、审议关于《浙江宏昌电器科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案。
1、关于公司董事会换届选举非独立董事 经 过 充 分 沟
主任：方桂荣 2022 年
提名委 的议案； 通讨论，一致
委员：陆灿 2 3 月 29
员会 2、关于公司董事会换届选举独立董事的 通 过 会 议 所
伍争荣 日
议案； 涉及的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案；
同意聘任吴
2022 年
红平先生为
6 月 10 1、关于聘任高级管理人员的议案
公司副总经
日
理
三、2023 年度董事会工作规划
2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及
发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部
形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。
具体围绕如下几个方面开展工作：
第一，2023 年，公司将充分利用上市公司平台，落实公司发展战略，在夯实
电磁阀业务基础上，积极推进电子水泵和注塑件产业化项目落地，拓展新产品新
客户，增强公司中长期战略竞争能力，提升公司的规模和综合竞争力。
第二，公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市
公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。加强内控制度
建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
第三，公司将加快募投项目建设进度，大力提升公司整体产能，提升产品的
技术研发能力。
第四，公司将继续优化人才结构，做好外部人才引进与内部人才培养相关工
作，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日