证券代码：301008          证券简称：宏昌科技         公告编号：2023-025



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于 2023 年
4 月 17 日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表
决董事 7 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年第一季度
报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
    三、查备文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                           浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日