证券代码：301008           证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-026



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议的公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日
以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蓝慧娴主持，本次会议
应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年第一季度
报告的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第一季度报告》。
    三、查备文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                             浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 4 月 29 日