晶雪节能：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-16
证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2021-011
江苏晶雪节能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 16 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
1
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 81,008,500 股，占上市公司总
股份的 75.0079％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,000,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，占上市公司
总股份的 0.0079％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份的
0.0079％。
其中：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份的
0.0079％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 1 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
总表决情况：
同 意 81,008,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
2
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
3
