证券代码：301010        证券简称：晶雪节能            公告编号：2022-01



                    江苏晶雪节能科技股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于2022年1月18日以电子邮件及电话方式发出，会议于2022年1月24
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长贾富忠先
生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中范文、贾毅、徐郡饶以通讯方式出
席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2021年度关联交易情况，公司
预计2022年向关联方销售产品不超过人民币20,000万元，向关联方采购物料不
超过人民币50万元，向关联方租赁房产不超过人民币130万元。
    （1）关于公司2022年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常
关联交易
    该项涉及关联事项，关联董事范文、徐郡饶和贾书鹏回避表决。
    表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
    （2）关于公司2022年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特
种不锈钢管有限公司之间日常关联交易
    该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾毅回避表决。
    表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机
构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。


    2、审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
    公司拟向银行申请不超过人民币 7.3 亿元的综合授信额度，自股东大会审
议通过之日起 12 月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或
其授权代理人办理相关事宜。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                     江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 25 日