证券代码：301010           证券简称：晶雪节能            公告编号：2022-007



                       江苏晶雪节能科技股份有限公司

                     2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。

    2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长贾富忠先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 81,713,432 股，占上市公司总

股份的 75.6606％。
                                     1
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,004,000 股，占上市公司总

股份的 75.0037％。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 709,432 股，占上市

公司总股份的 0.6569％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 713,432 股，占上市公司总股

份的 0.6606％。

    其中：通过网络投票的股东 56 人，代表股份 709,432 股，占上市公司总股

份的 0.6569％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 2 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表

决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    （1）关于公司 2022 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常
关联交易

    该项议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持

股 5%以上的股东，持有公司股份 23,661,720 股，已回避本议案的表决。

    总表决情况：

    同意 58,051,712 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份

总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 713,432 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000 ％ ；反 对 0 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    （2）关于公司 2022 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特
种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

                                          2
    该项议案涉及关联事项，关联股东常州晶雪投资管理有限公司、常润实业公

司回避表决、常州市同德投资管理中心（有限合伙），其分别持有公司股份

37,270,530 股、15,187,500 股、4,880,250 股，均已回避本议案的表决。

    总表决情况：

    同意 24,375,152 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份

总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 713,432 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000 ％ ；反 对 0 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 81,713,432 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 713,432 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000 ％ ；反 对 0 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2、律师姓名：景忠、虞玮

    3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大

会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、

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合法、有效。


    四、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。


    特此公告。




                                      江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 2 月 14 日




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