民生证券股份有限公司
关于江苏晶雪节能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏晶雪节
能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳
证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，
通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能2021年度募集资
金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪
节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开
发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币
7.83元，共募集资金人民币211,410,000.00元，扣除承销费用、保荐费用人民
币33,200,000.00元后的余款人民币178,210,000.00元已划入公司指定账户，上
述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡
验字（2021）00063号《验资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 178,210,000.00
减：直接投入募投项目 10,736,968.50
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 57,534,091.45
支付中介机构费用 20,375,595.37
1
项目 金额
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 851,588.46
募集资金余额 90,414,933.14
其中：尚未到期的理财产品 50,000,000.00
募集资金专户余额 40,414,933.14
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保
荐机构民生证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支
行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的储存情况如下：
单位：人民币元
截至2021年
专户银行 账户名称 专户账号 备注
12月31日余额
中国工商银行股份
江苏晶雪节能科
有限公司常州武进 1105021029100230543 26,183,469.20 -
技股份有限公司
支行
南京银行股份有限 江苏晶雪节能科
1010250000000522 14,231,463.94 -
公司常州分行 技股份有限公司
合 计 40,414,933.14 -
截至2021年12月31日，募集资金剩余金额为90,414,933.14元（包含募集资
金利息收入并扣减手续费），除使用50,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买保本理财产品以外，其余40,414,933.14元均存放于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：《本年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2
公司于2021年6月30日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金5,753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6,247.57万元。公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2021）01465号报告。除此之外，
报告期内公司不存在其他募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（六）结余募集资金使用情况
本年度公司不存在结余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2021年6月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，自公
司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集
资金和最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。
截止报告期末，公司使用5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买金融机构的保本型理财产品以外，其余募集资金均存放于募集资金专户。
（八）募集资金其他情况
公司于2021年6月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十一次会议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。
由于公司首次公开发行募集资金净额低于拟投入募集资金，公司对募集资金投
资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
3
单位：人民币万元
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资总额
号 募集资金 募集资金
1 节能保温板材 25,011.20 25,011.20 12,721.75
2 围护系统结构及新材料研发中心 3,990.80 3,990.80 3,000.00
3 补充流动资金及偿还银行贷款 6,000.00 6,000.00 -
合 计 35,002.00 35,002.00 15,721.75
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在
募集资金管理违规的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用
情况出具了鉴证报告（天衡专字（2022）00479号），认为：晶雪节能董事会
编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号
—公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了
晶雪节能2021年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
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东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2021年度募集资金存放与实际使
用情况无异议。
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附表1：
本年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额（已扣除发行费用） 15,721.75 1,073.70
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 6,827.11
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
变更项 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目 目（含 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益
部分变 ＝(2)/(1) 期 效益 化
更）
节能保温板材
否 25,011.20 12,721.75 580.39 5,234.21 41.14% 2022-12-31 - 不适用 否
围护系统结构及新材料研发中心
否 3,990.80 3,000.00 493.31 1,592.90 53.10% 2022-12-31 - 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷款
否 6,000.00 - - - - - - - -
合计 35,002.00 15,721.75 1,073.70 6,827.11 43.42%
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
2021 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情
已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,753.41 万元及已支
况
付发行费用494.16 万元，共计 6,247.57 万元。除此之外，报告期内公司不存在其他以募投项目先期投入及置换情况。
6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
用超募资金永久补充流动资金或归还
无
银行贷款情况
募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金共90,414,933.14元，除使用5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购
尚未使用的募集资金用途及去向
买保本型理财产品以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏晶雪节能科技股份有
限公司2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人 ：
叶云华 张 莉
民生证券股份有限公司
2022年4月22日
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