证券代码：301010           证券简称：晶雪节能            公告编号：2022-041



                       江苏晶雪节能科技股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 9 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 9 日 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 9 月 9 日 9:15-15:00。

    2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长贾富忠先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 81,013,000 股，占上市公司总
股份的 75.0120％。
                                     1
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,000,000 股，占上市公司总

股份的 75.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 13,000 股，占上市公

司总股份的 0.0120％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 13,000 股，占上市公司总

股份的 0.0120％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 13,000 股，占上市公司总

股份的 0.0120％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 6 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表

决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订〈江苏晶雪节能科技股份有限公司章程〉并授权办

理工商变更登记的议案》

    总表决情况：

    同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对

13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大

会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。

    2、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：
    同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对

                                   2
13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。

    中小股东总表决情况：

     同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对

13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人的议案》

    本次会议以累积投票方式选举贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先

生、范文先生、王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事， 任期自本次股东

大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

    总表决情况：

    4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:81,000,002 股

    4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:81,000,002 股

    4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:81,000,002 股

    4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:81,000,002 股
                                   3
    4.05.候选人：选举范文先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:81,000,002 股

    4.06.候选人：选举王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:81,000,002 股

    中小股东总表决情况：

    4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:2 股

    4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:2 股

    4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:2 股

    4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:2 股

    4.05.候选人：选举范文先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:2 股

    4.06.候选人：选举王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事

    同意股份数:2 股

    贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、范文先生、王锦绣女士当

选为公司第三届董事会非独立董事。

    5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选

人的议案》

    本次会议以累积投票方式选举王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第

三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果

如下：

    总表决情况：

    5.01.候选人：选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事

    同意股份数:81,000,002 股

    5.02.候选人：选举丁兆国先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:81,000,002 股
                                   4
   5.03.候选人：选举吴培军先生为公司第三届董事会独立董事

   同意股份数:81,000,002 股

    中小股东总表决情况：

   5.01.候选人：选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事

   同意股份数:2 股

   5.02.候选人：选举丁兆国先生为公司第三届董事会独立董事

   同意股份数:2 股

   5.03.候选人：选举吴培军先生为公司第三届董事会独立董事

   同意股份数:2 股

   王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    6、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事候

选人的议案》

   本次会议以累积投票方式选举黄昉先生、杨小东先生为公司第三届监事会非

职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

    总表决情况：

   6.01.候选人：选举黄昉先生为公司第三届监事会非职工监事

   同意股份数:81,000,002 股

   6.02.候选人：选举杨小东先生为公司第三届监事会非职工监事

   同意股份数:81,000,002 股

    中小股东总表决情况：

   6.01.候选人：选举黄昉先生为公司第三届监事会非职工监事

   同意股份数:2 股

   6.02.候选人：选举杨小东先生为公司第三届监事会非职工监事

   同意股份数:2 股

   黄昉先生、杨小东先生当选为公司第三届监事会非职工监事。


    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、律师姓名：周峰、虞玮

                                  5
    3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大

会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会

议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、

合法、有效。


    四、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 9 日




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