证券代码：301010           证券简称：晶雪节能            公告编号：2023-006



                       江苏晶雪节能科技股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

    2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长贾富忠先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 72,373,000 股，占上市公司总
股份的 67.0120％。
                                     1
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 72,360,000 股，占上市公司总

股份的 67.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 13,000 股，占上市公

司总股份的 0.0120％。

    中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 13,000 股，占上市公司总

股份的 0.0120％。

     其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 13,000 股，占上市公司

总股份的 0.0120％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 2 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表

决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    （1）关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日
常关联交易

    该项议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持
股 5%以上的股东，持有公司股份 15,021,720 股，已回避本议案的表决。

    总表决情况：

    同意 57,338,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。

    （2）关于公司 2023 年度与松下冷链（大连）有限公司之间日常关联交易

    该项议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持

                                   2
股 5%以上的股东，持有公司股份 15,021,720 股，已回避本议案的表决。

    总表决情况：

    同意 57,338,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。

    2、审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 72,360,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9820％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2、律师姓名：周峰、虞玮

    3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会

议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、

合法、有效。


    四、备查文件
    1、2023 年第一次临时股东大会决议；


                                   3
2、法律意见书。


特此公告。




                      江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

                                    2023 年 2 月 6 日




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