证券代码：301012   证券简称： 扬电科技      公告编号：2021-003



                 江苏扬电科技股份有限公司

             第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第七次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发

区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以

专人送达或电子邮件等 《公司章程》认可的方式送达全体监事。本

次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事

会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投

资额的公告》(公告编号：2021-005)。

    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意
见。

    2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意

见。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

    2、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

    3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整

募投项目募集资金投资额的核查意见。



       特此公告。




                      江苏扬电科技股份有限公司监事会

                              2021 年 6 月 28 日