证券代码：301012   证券简称： 扬电科技     公告编号：2021-002



                江苏扬电科技股份有限公司

           第一届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十一次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰

州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021

年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达

全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司

监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司

章程并办理工商变更的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订公司章程并办理工商变更的公告》 (公告编号：2021-004)。

    董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，

无需提交股东大会审议。

   2、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投

资额的公告》(公告编号：2021-005)。

    董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，

无需提交股东大会审议。

    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意

见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意

见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
   2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

一次会议相关事项的独立意见；

   3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

   4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整

募投项目募集资金投资额的核查意见。




    特此公告。




                      江苏扬电科技股份有限公司董事会

                               2021 年 6 月 28 日