证券代码：301012 证券简称： 扬电科技       公告编号：2021-014



                江苏扬电科技股份有限公司

            第一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十二次会议于 2021 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰

州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021

年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达

全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司

监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。

    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意

见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

   2、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司独立董

事制度》。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司关联交

易管理制度》。

     本议案需提交股东大会审议。

    4、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司对外担

保管理制度》。

     本议案需提交股东大会审议。

    5、审议并通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司重大投

资管理制度》。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司信息披

露管理制度》。

    7、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司战略委

员会实施细则》。

    8、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    9、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年

半年度报告摘要》。

    10、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公

司章程>的公告》(公告编号：2021-015)。

     本议案需提交股东大会审议。

    11、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大

会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东

大会的通知》(公告编号：2021-013)。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

    2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

二次会议相关事项的独立意见；

    3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

     特此公告。




                             江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                           2021 年 8 月 25 日