证券代码：301012 证券简称： 扬电科技        公告编号：2021-011



                 江苏扬电科技股份有限公司

             第一届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第八次会议于 2021 年 8 月 24 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发

区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以

专人送达或电子邮件等 《公司章程》认可的方式送达全体监事。本

次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事

会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投

项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。
    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意

见。

    2、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》。

    3、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021

年半年度报告摘要》。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

    2、海通证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募

投项目的自筹资金的核查意见。



       特此公告。



                               江苏扬电科技股份有限公司监事会

                                             2021 年 8 月 25 日