证券代码：301012   证券简称： 扬电科技      公告编号：2021-027



                 江苏扬电科技股份有限公司

             第一届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在江苏

泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于

2021 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方

式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。

公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：

2021-24)。
    2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公

告》（公告编号：2021-26）。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公

告》（公告编号：2021-25）。

     本议案需提交股东大会审议。

    4、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会

的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东

大会的通知》(公告编号：2021-029)。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

    2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

三次会议相关事项的事前意见；
   3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

三次会议相关事项的独立意见；

   特此公告。




                               江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 27 日