证券代码：301012   证券简称： 扬电科技     公告编号：2021-028



                 江苏扬电科技股份有限公司

              第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第九次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开

发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21

日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监

事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议并通过《关于 2021 年三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：

2021-024)。

    2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公

告》（公告编号：2021-26）。

    本议案尚需经股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公

告》（公告编号：2021-25）。

     本议案尚需经股东大会审议。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；



     特此公告。



                              江苏扬电科技股份有限公司监事会

                                           2021 年 10 月 27 日