江苏扬电科技股份有限公司
                     2021 年董事会工作报告


    2021 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定， 严
格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、
恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，
有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作报告如下：
  一、 日常工作情况
    2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维
护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大
事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发
展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内
外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控
建设，建立有效的风险防范机制。
    （一）董事会会议情况
    2021 年，董事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：
 1、 2021 年 3 月 16 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

    （1） 《公司董事会 2020 年度工作报告》

    （2） 《公司独立董事 2020 年述职报告》

    （3） 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    （4） 《公司 2020 年度财务决算报告》

    （5） 《公司 2020 年度利润分配方案》

    （6） 《关于公司 2021 年向金融机构申请银行授信的议案》

    （7） 《关于批准报出<2020 年财务报表>的议案》

    （8） 《关于批准报出<主要税种纳税情况及税收优惠审核报告>的议案》

    （9） 《关于批准报出<原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报
告>的议案》

    （10） 《关于批准报出<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》

    （11） 《关于批准报出<2020 年度非经常损益明细表及其附注>的议案》
    （12） 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

2、2021 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

    （1） 《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
   （2）   《关于聘任证券事务代表的议案》

3、2021 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

    （1） 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更
的议案》

    （2） 《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

   （3）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、2021 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

    （1）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    （2）《关于修订<独立董事制度>的议案》

    （3）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    （4）《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》

    （5）《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

    （6）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    （7）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

    （8）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

    （9）《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    （10）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

    （11）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

5、2021 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

    （1）《关于 2021 年三季度报告的议案》

    （2）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    （3）《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》

    （4）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年度，公司召开了三次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的授
权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。
二、      主要经营情况
                                                             单位：元
指 标                      2021年           2020年             本年比上年
                                                               增减
营业收入（元）             511,640,831.43   438,111,687.30     16.78%
归属于上市公司股东的净利
                           51,554,380.19    49,072,141.86      5.06%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                           45,951,191.99    46,308,432.99      -0.77%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                           -97,206,925.43   41,788,850.38      -332.61%
额（元）
基本每股收益（元/股）      0.7              0.78               -10.26%
稀释每股收益（元/股）      0.7              0.78               -10.26%
加权平均净资产收益率       10.87%           13.66%             -2.79%
    公司 2021 年实现营业收入 511,640,831.43 元，归属于上市公司股东的净利
润 51,607,844.51 元，分别比去年上升 16.78%、5.06%。每股收益 0.7 元/股、
加权平均净资产收益率 10.87%，分别比去年下降 10.26%、2.79%。
三、未来发展

    公司将以发展战略为导向，结合自身具体情况，通过投资项目的建设，完成
现有产品的优化升级及产能扩大，并逐步将非晶材料应用经验向磁性电子元器件
领域拓展，同时在研发、营销、生产和人力资源方面，提升公司的核心竞争能力，
努力提高在输配电及制造设备领域的行业地位。

    未来，公司将在保持现有技术与产品优势的基础上，继续提升技术创新能力
与新产品研发能力，并不断完善内部控制，提高管理水平，不断引导、发掘、满
足客户需求，确保公司营业收入和净利润保持持续、稳定增长。

    2022 年，公司将根据国家政策和投资的积极变化，加强公司产品研发和基
础建设，做好以下经营计划：

       1、加大创新能力和研发能力

    公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发部门的基础上，
加大投入建设新的研发中心。加大对非晶立体卷铁心变压器、折片硅钢立体卷铁
心变压器等研发项目的开发力度，向市场提供更多的高效节能产品。

       2、完善营销体系

       公司计划扩展和完善全国营销网络布局，不断下沉销售渠道，加强终端资源
掌控能力，增强客户黏性，从广度和深度多层次发掘客户需求。公司计划建立健
全覆盖核心区域的销售网络，积极推进建立与客户的战略伙伴关系。

       3、提升管理能力
    公司不断完善现代企业管理制度，进一步加强企业管理制度的建设，健全重
大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平提升管理能力
和生产管理水平，为公司快速发展奠定基础。

    4、加强人才梯队建设

    公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，
建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性；
另一方面，通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促
进公司技术和管理水平的提高。

    5、加强成本管理，提高经济效益

    公司将通过技术改进，优化业务流程，适时进行供应链的整合及布局，降低
产品的采购和制造成本，提高公司的经济效益，提高公司可持续发展的能力。公
司经理层和全体员工对企业未来发展充满信心，公司全体上下将再接再厉，继续
奋斗，期待用一份好的业绩回报广大投资者。

    6、推进项目建设，提升可持续发展的能力

    公司将持续推进节能变压器改扩能和非晶纳米晶研发两个募投项目的建设
力度，进一步的扩大产能和新产品的开发，提升公司的销售规模。2022 年将建
成电磁线新项目，实现公司向产业上游布局的目标，降低公司的采购成本。




                                    江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                            二 0 二二年四月八日