证券代码：301012 证券简称： 扬电科技                       公告编号：2022-007



                      江苏扬电科技股份有限公司

                关于续聘 2022 年度审计机构的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第
一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》，
同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“天健会所”）为 2022
年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

    1. 基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期           2011 年 7 月 18 日          组织形式               特殊普通合伙

 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人         胡少先                上年末合伙人数量                  210 人

 上年末执业人员     注册会计师                                             1,901 人

 数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  749 人

                    业务收入总额                           30.6 亿元

 2020 年业务收入    审计业务收入                           27.2 亿元

                    证券业务收入                           18.8 亿元

 2020 年上市公司    客户家数                                529 家

 （含 A、B 股）审   审计收费总额                           5.7 亿元

 计情况             涉及主要行业         制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                          批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、

                                          热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交

                                          通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐

                                          业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共

                                          设施管理业，科学研究和技术服务业，农、

                                          林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教

                                          育，综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数                  395
    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
    3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。


    （二）项目信息
    1. 基本信息
                                                             何时开始       近三年签署或复核上
                            何时成为   何时开始   何时开始
                                                             为本公司       市公司审计报告情况
  项目组成员        姓名    注册会计   从事上市   在本所执
                                                             提供审计
                              师       公司审计        业
                                                               服务
                                                                            金鹰股份 (600232)、
  项目合伙人       尉建清    2012 年    2005 年    2012 年    2018 年       锦鸡股份（300798）、
                                                                            扬电科技（301012）

  签字注册会计师   尉建清    2012 年    2005 年    2012 年    2018 年       同上

  签字注册会计师   赵辉      2016 年   2010 年     2016 年    2018 年   金鹰股份 (600232) 、
                                                                    福莱蒽特（605566）
                                                                    应流股份（603308）、
  质量控制复核人   马章松   1998 年   1998 年   2009 年   2021 年   富煌钢构（002743）、
                                                                    广大特材（688186）
   2.诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
     3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要
求和审计范围与天健会所协商确定相关审计费用。


    二、拟聘请审计机构履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊有限合伙）为 2022 年度审计机构的议案》，认为天健会所具有丰富
的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续
性和稳健性，现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及合并报
表范围内的子公司 2022 年度财务审计机构，聘任期一年。并拟提请董事会审议
大会授权公司管理层根据公司实际情况确定其 2022 年度审计报酬、办理并签署
相关服务协议等事项。
    （二）独立董事事前认可情况和独立意见
    1.独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能
力及独立性，诚信情况良好。 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构，能够满足公司 2022 年度的审计工作要求，符合公司
及全体股东的利益。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2.独立董事独立意见：
    经查阅和审核，公司 2021 年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司已于 2022 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于聘请 2022 年度审计机构的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意聘
请天健会所为公司 2022 年度审计机构。
    （四）生效日期
    本次《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，
并自股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
    1.《第一届董事会第十四次会议决议》；
    2.《第一届董事会审计委员会第八次会议决议》；
    3. 《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
    4、《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
    5. 天健会所关于其基本情况的说明。




    特此公告。


                                           江苏扬电科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 8 日