证券代码：301012     证券简称：扬电科技        公告编号：2022-003


                   江苏扬电科技股份有限公司

              关于2021年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月
 8日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
 审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚
 需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分
 配方案发表了明确同意的独立意见。现将该方案的基本情况公告
 如下：

     一、2021年度财务概况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并

会计报表实现归属于上市公司股东的净利润51,554,380.19元，其中母
公司实现净利润46,286,084.54元。根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》相关规定，按母公司2021年净利润46,286,084.54元计提
10%的法定盈余公积金4,628,608.45元后，截止2021年12月31日，公司
合并报表可分配利润    114,322,478.82元，母公司可分配利润为

105,460,023.49元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2021年12月31日公司可供

股东分配的利润为105,460,023.49 元。


     二、2021 年度利润分配方案基本内容
    基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况
以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，本着回报股东、
与股东分享公司经营成果的原则，现拟定如下分配方案：
    以公司股本总数8,400万股为基数，每 10 股派送现金股利 1.00
元（含税）,2021 年度现金股利共计人民币 8,400,000.00 元。不送
红股，不以资本公积转增股本。
   若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照
“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按
公司最新总股本计算的分配比例。

   三、独立董事意见

   独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际
情况出发提出的分配方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要
求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利

益的情况。同意董事会提出的《关于公司 2021年度利润分配方案
的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

   四、监事会意见

   全体监事一致同意公司 2021 年度利润分配方案。

   五、相关风险提示

   本次利润分配方案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，经审
议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司

                  董事会

      二〇二二年四月八日