江苏扬电科技股份有限公司
  独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董

事制度的相关规定，我们对江苏扬电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第一届董事会第十四次会议中相关事项发表如下独立意

见：

       一、关于公司2021年度利润分配方案的独立意见

       我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发

提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司

股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

       我们同意董事会提出的《关于公司2021年度利润分配方案的议
案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

       二、关于公司 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告的独
立意见

    我们认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，
能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健
康运行，对公司的经营风险进行了有效防控。公司《2021 年度内部控

制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着

公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善
内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效
进行。因此，我们同意该项议案。
    三、关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独
立意见

    我们认为，《公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方
案》，是依据《公司章程》，综合考察了地区、行业的薪酬水平，

并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极
性，强化董、监、高人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。
本次拟定的《公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》不

存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交公司2021年年度股东

大会审议。

    四、关于本次计提资产减值准备的独立意见

    我们认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》
等相关规定和公司的实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能
够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，本次计提资产减值
准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履

行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意该项议案。

   五、关于续聘2022 年度审计机构的独立意见

    我们认为，公司 2021 年度聘请的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵

循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度财务报告的审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

    六、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的独立意见

    经核查，2021 年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2021

年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

   七、对公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金

和对外担保情况的独立意见

    我们作为公司的独立董事，对2021年度公司控股股东、实际控制

人及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解与核查，现
发表以下独立意见：

    我们认为，公司能够认真执行《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险。报
告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用

公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股
东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。



                           （以下无正文）
此页无正文，专为《江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》的签字页




     独立董事：


                  陈海龙：




                                                              年   月   日
此页无正文，专为《江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》的签字页


           独立董事：


                都有为：




                                                              年   月   日