江苏扬电科技股份有限公司独立董事

  关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见



       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律

法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了

拟提交第一届董事会第十四次会议审议的材料，基于独立客观判断的

立场，现就相关事项发表事前认可意见如下：

       一、 关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审

计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及

独立性，诚信情况良好。 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度审计机构，能够满足公司 2022 年度的审计

工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该

议案提交公司董事会审议。

       二、 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的事前认可

意见

       《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，是依据《公司章

程》，综合考察了地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情

况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董、监、高人员

勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定的《公司董事、
监事、高级管理人员薪酬方案》不存在损害公司及股东利益的情形，

符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案

提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《 江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第

十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事：




    都有为：
（此页无正文，为《 江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第

十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事：




    陈海龙：