证券代码：301012           证券简称：扬电科技   公告编号：2022-021




                     江苏扬电科技股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会

工作细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行
董事会换届选举。

    公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候

选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名
程俊明先生、王玉楹先生、杨萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选

人。拟提名杜朝运先生、郭民先生（会计专业人士）为公司第二届董事会
独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。
    第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。郭民先生已

取得深圳证券交易所独立董事资格证书。杜朝运先生尚未取得深圳交
易所独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司独立董事对董事会换届选举第二届董事会董事候选人的事
项发表了同意的独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审

核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
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    公司声明第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的
董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未

低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并

采用累积投票制分别表决选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同
组成公司第二届董事会。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一

届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。
    公司第一届董事会董事赵恒龙先生、都有为先生、陈海龙先生任

期即将届满，在公司第二届董事会正式选举生效后，将不再担任公司
董事职务。截至本公告披露日，赵恒龙先生持有公司12,298,290股，占
公司总股本的14.64%；都有为先生、陈海龙先生未持有公司股份。以

上第一届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对赵恒龙
先生、都有为先生、陈海龙先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷
心的感谢！

    特此公告。

                               江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                               2022年5月17日




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    附件：
    1、程俊明先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，1989年9月至2001年10月担任扬动股份有限公司销售总监，
2002年9月至今担任本公司董事长。

    截至本公告日，程俊明先生持有公司27,300,000股份，为公司实
际控制人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和《公司章程》

所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。

    2、王玉楹先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工程师。2001年9月至2002年9月任职于扬动股份有限公司，
2002年10月至2019年5月先后担任本公司总装车间副主任、总装车间

主任、质量管理部部长、生产供应部部长、总经理助理等职务，2019
年6月至今担任本公司董事、副总经理。
    截至本公告日，王玉楹先生持有公司344,017股份，与公司控股

股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。

    3、杨萍女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2012年7月至2013年11月任职于江苏春兰进出口有限公司，

2014年3月至2019年9月先后担任本公司国际贸易部部长、销售部副部
长等职务，2019年10月至今担任本公司销售部部长、总经理助理
    截至本公告日，杨萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实

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际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和
《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人” 。
    4、郭民先生，1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,工商管
理硕士,高级会计师。曾任江苏姜堰会计师事务所副所长,姜堰市光明

资产评估事务所首席评估师,姜堰区十五届人大财政经济委员会委员、
江苏省第十三届人大代表。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行

董事兼总经理。
    截至本公告日，郭民先生未持有公司股份；与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和
《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。
    5、杜朝运先生，1973年出生，中国国籍,无境外永久居住权，金

融学博士。曾任厦门大学讲师、教授，泉州经贸职业技术学院院长、
教授，现任泉州师范学院商学院教授，厦门大学经济学院博士生导师。
    截至本公告日，杜朝运先生未持有公司股份；与公司控股股东、

实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和
《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。

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