证券代码：301012       证券简称：扬电科技      公告编号：2022-028

                   江苏扬电科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

一次会议于2022年6月8日下午以现场与通讯表决相结合的方式在公司会

议室召开。公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，

于2022年6月8日以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧

急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2022年6月8日16:00通

过现场+通讯方式召开。经全体出席董事推选，会议由董事程俊明先生主持，

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、 审议通过了《关于选举程俊明为公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会同意选举程俊明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1）《关于聘任程俊明为公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任程俊明先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2）审议通过了《关于聘任王玉楹为公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任王玉楹先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    3）审议通过了《关于聘任陈波为公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
     4）审议通过了《关于聘任由仇勤俭为公司副总经理、财务负责人、
董事会秘书的议案》
     公司董事会同意聘任由仇勤俭先生为有限公司副总经理、财务负责人、
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    3、审议通过了《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任周荀洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    4、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会
专门委员会工作制度的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经选举，公司第二届董事会
各专门委员会具体人员如下：
    （1）程俊明先生、王玉楹先生、郭民先生为公司第二届董事会战略
委员会委员，其中程俊明先生为公司第二届董事会战略委员会主任（召集
人）；
    （2）郭民先生、杜朝运先生、王玉楹先生为公司第二届董事会审计
委员会委员，其中郭民先生为公司第二届董事会审计委员会主任（召集
人）；
    （3）郭民先生、杜朝运先生、程俊明先生为公司第二届董事会提名
委员会委员，其中郭民先生为公司第二届董事会提名委员会主任（召集
人）；
    （4）郭民先生、杜朝运先生、杨萍女士为公司第二届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中郭民先生为公司第二届董事会提名委员会主任（召
集人）；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第一次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。


                                         江苏扬电科技股份有限公司
                                                 董事会
                                                2022年6月8日