证券代码：301012          证券简称：扬电科技         公告编号：2022-041



                    江苏扬电科技股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
       1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
       2. 本次股东大会无否决议案的情形。


一、会议召开情况
     （一）召集人：公司董事会。
    （二）召开时间：2022年8月8日（星期一）15时00分开始。
     （1）现场会议时间：2022年8月8日（星期一）15时00分开始。
     （2）   网络投票时间：2022年8月8日，其中：
      A、    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月8日
上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
      B、    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年8月8日上
午09:15至下午15:00的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长程俊明主持。
    （六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，通过现
场和网络投票的股东4人，代表股份30,301,600股，占上市公司总股份36.0733％。
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  其中：
    通过现场投票的股东2人，代表股份30,300,000股，占上市公司总股份的
36.0714％。
     通过网络投票的股东2人，代表股份1,600股，占上市公司总股份0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,600股，占上市公司总股份
的0.0019％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的
0.0019％。
    公司部分董事、监事、其他高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦
律师事务所律师通过现场及视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真审议，通过《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》。
总表决情况：
    同意30,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,600股，占出
席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会通过现场及视频方式进行见证，
并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件
                                   2
   1、江苏扬电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。




                                        江苏扬电科技股份有限公司董事会
                                                    二零二二年八月八日




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