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公司公告

扬电科技:第二届董事会第四次会议决议公告2022-10-25  

                        证券代码:301012 证券简称: 扬电科技       公告编号:2022-049



                 江苏扬电科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

第四次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰

州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2022

年 10 月 17 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达

全体董事。本次会议应出席董事 5 名,实际参与表决董事 5 名。公司

监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召

集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法

律法规的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于 2022 年三季度报告的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2022 年三季度报告》 (公告编号:

2022-051)。
三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

特此公告。




                         江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                      2022 年 10 月 25 日