证券代码：301012 证券简称： 扬电科技        公告编号：2022-008



                 江苏扬电科技股份有限公司

             第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第六次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰

州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023

年 3 月 24 日以专人送达或微信等《公司章程》认可的方式送达全体

董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主

持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

     1、 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司本次部分募投项目延期是基于项目实际进展情况做出的审

慎决定，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和

其他损害股东利益的情形，同意对募投项目进度做出调整。
    独立董事对该事项发表同意的独立事见。

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的

公告》。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                              江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 29 日