证券代码：301012 证券简称： 扬电科技       公告编号：2023-010



                江苏扬电科技股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第七次会议于 2023 年 4 月 6 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州

姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023

年 4 月 4 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全

体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监

事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集

并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律

法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    （一） 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    经与会董事表决，审议通过公司编制的《江苏扬电科技股份有限

公司前次募集资金使用情况报告》，认为其符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的

规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                              江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 7 日