证券代码：301012 证券简称： 扬电科技        公告编号：2023-015



                 江苏扬电科技股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开
发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日
以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事
会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议并通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议并通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议并通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公
告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议并通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议并通过《关于<2022 年内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    8、审议并通过《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    9、审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             江苏扬电科技股份有限公司监事会

                           2023 年 4 月 21 日