扬电科技：独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见2023-04-25
江苏扬电科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独
立董事制度》的相关规定，我们对江苏扬电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第二届董事会第八次会议中相关事项发表如下独立意
见：
一、关于公司2022年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提
出的分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的
利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
我们同意董事会提出的《关于公司2022年度利润分配方案的议
案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
二、关于公司2022年度内部控制有效性的自我评价报告的独立
意见
我们认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能
够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康
运行，对公司的经营风险进行了有效防控。公司《2022年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运
作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发
展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以
保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。因此，我们
同意该项议案。
三、关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独
立意见
我们认为，《公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，
是依据《公司章程》，综合考察了地区、行业的薪酬水平，并结合公
司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化
董、监、高人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定
的《公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》不存在损害公
司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，
我们同意该项议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
四、关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的独立意
见
我们认为：本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，计提资产减值准备
和信用减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和
经营成果，本次计提资产减值准备和信用减值准备的决策程序符合有
关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意该项议案。
五、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
经核查，2022年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2022年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
六、对公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资
金和对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对2022年度公司控股股东、实际控制
人及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解与核查，现
发表以下独立意见：
我们认为，公司能够认真执行《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险。报
告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公
司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、
实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
此页无正文，专为《江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》的签字页
独立董事：
郭民：
年 月 日
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议相关事项的独立意见》的签字页
独立董事：
杜朝运：
年 月 日
