证券代码：301012   证券简称：扬电科技      公告编号：2023-014



                江苏扬电科技股份有限公司

             第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第八次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰

州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023

年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达

全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司

监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会审议情况

    1、审议并通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》。

    本议案需提交股东大会审议。
     2、审议并通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。

     3、审议并通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

     公司独立董事杜朝运先生、郭民先生分别向董事会提交了《独立

董事 2022 年度述职报告》，并将于 2022 年年度股东大会上进行述职。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

 讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容

     本议案需提交股东大会审议。

     4、审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     5、审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

     本议案需提交股东大会审议。

     6、审议并通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公
告》。

    独立董事对该事项出具了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

    7、审议并通过《关于 2023 年向金融机构申请银行授信额度的议

案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年向金融机构申请银行

授信额度的公告》。

    8、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准

备的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备

和信用减值准备的公告》。

    独立董事对该事项出具了独立意见。

    9、审议并通过《关于<2022 年内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，海通证券有限公

司出具了专项核查意见。

    10、审议并通过《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交股

东大会审议。

    11、审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，海通证券有限公

司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊合伙）出具了专项

鉴证报告。

    12、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

    13、审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的

通知》。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

    2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八

次会议相关事项的独立意见；

    3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2022

年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

    4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2022

年度内部控制自我评价报告的核查意见；

    5、天健会计师事务所（特殊合伙）关于江苏扬电科技股份有限

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。



     特此公告。




                             江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 4 月 21 日