证券代码：301013               证券简称：利和兴          公告编号：2021-002



                       深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通
知于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2021 年 7 月 9 日在公司会
议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不
影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。监事会同意公司调整募投项目募集资金投资额。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》

                                     1
    经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及已支付发行费用事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次置换事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全
的情况下，公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。监
事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第六次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。




     特此公告。




                                         深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                          2021 年 7 月 9 日




                                    2