证券代码：301013              证券简称：利和兴           公告编号：2021-020


                       深圳市利和兴股份有限公司

             关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




      深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第
三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》
和《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最
新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，废
止与修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

   一、修订原因

      近年来，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律
法规、规范性文件，并结合公司实际情况，废止及修订了部分治理制度。

   二、本次废止与修订的制度列表

      公司本次具体修订、废止的制度列表如下：

                                                              是否需要提交
 序号              制度名称                 修订或废止
                                                              股东大会审议
  1      《公司章程》                            修订             是
  2      《信息披露管理制度》                    修订             否
         《董事、监事和高级管理人员所
  3                                              修订              否
         持公司股份及其变动管理制度》
  4      《董事会审计委员会工作细则》            修订              否
  5      《内部审计制度》                        修订              否
6      《投资者关系管理制度》              修订               否
7      《重大信息内部报告制度》            修订               否
                                   修订为《控股子公司管
8      《子公司管理制度》                                     否
                                         理制度》
9      《对外担保管理制度》                修订               是
10     《对外投资管理制度》                修订               是
11     《股东大会议事规则》                修订               是
12     《董事会议事规则》                  修订               是
13     《监事会议事规则》                  修订               是
14     《独立董事工作制度》                修订               是
15     《关联交易管理制度》                修订               是
16     《募集资金管理制度》                修订               是
17     《重大投资决策管理办法》            废止               是
18     《承诺管理制度》                    废止               是
19     《利润分配管理制度》                废止               是
20     《重大事项处置制度》                废止               是

    上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

    上述修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。




                                       深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 20 日