证券代码：301013           证券简称：利和兴          公告编号：2021-013



                      深圳市利和兴股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2021 年 8 月 20 日在公
司会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅健、独立董事梁清利、汪林、
郑晓曦以视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司对子公司、子公司对孙公司增资的议案》

    公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）
及利和兴江门之全资子公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利
和兴电子”）因发展需要，需增加注册资本。公司拟以自有或自筹资金对利和兴
江门增资 5,000 万元，同时利和兴江门将对利和兴电子增资 5,000 万元。本次增
资完成后，利和兴江门和利和兴电子的注册资本均由 5,000 万元增加至 10,000
万元，相关公司将就前述变更办理工商变更登记等相关事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对全资子公司和孙公司增资的公告》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为公司编制的《2021 年半年度报告》符合相关法律法规
和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经
营情况；董事会保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募
集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于成立郑州分公司的议案》

    根据公司业务拓展需要，公司拟在河南省郑州市成立分公司暨深圳市利和兴
股份有限公司郑州分公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于成立郑州分公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

    公司依据最新法律法规的相关规定，对《公司章程》进行了修订。同时，针

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对本次《公司章程》的修订，提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记等
相关事宜。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章
程修订对照表》和《公司章程》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

       公司依据最新法律法规的相关规定，将原《子公司管理制度》修订为《控股
子公司管理制度》，同时对《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计
制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》进行了修订。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》和修订后的相关制度。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）审议通过《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议
案》

       公司依据最新法律法规的相关规定，废止了 2015-2017 年期间制定并实施的、
现已不符合公司规范治理要求的《重大投资决策管理办法》《承诺管理制度》《利
润分配管理制度》和《重大事项处置制度》。

       同时，修订了《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交
易管理制度》《募集资金管理制度》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》和修订后的相关制度。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据公司章程规定，现提议于 2021 年 9 月 8 日上午 10:00 在深圳市龙华区
清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼公司 1 号会议室召开公司 2021 年第二次临时
股东大会，审议上述议案（五）和议案（七）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十四次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    3.深圳证券交易所要求的其他文件。




     特此公告。




                                         深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 20 日




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