证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2021-029
深圳市利和兴股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 8 日上午 10：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
9 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 8 日 9:15—15:00 期间的任何时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园9栋C座17楼公司会议室
5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共20人，代表股份48,228,431股，占公司有
表决权股份总数的30.9496%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共14人，
代表股份43,712,331股，占公司有表决权股份总数的28.0515%；通过网络投票出席会议的股东
共6人，代表股份4,516,100股，占公司有表决权股份总数的2.8981%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）及中小股东授权代
表人共11人，代表股份4,517,600股，占公司有表决权股份总数的2.8991%。其中：出席本次现
场会议的中小股东及中小股东授权代表5人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0010%；通过网络投票出席会议的中小股东6人，代表股份4,516,100股，占公司有表决权股份
总数的2.8981%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本次会议。
3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东及授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式表决，审议通
过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、总表决结果：
总表决结果
同意 反对 弃权
提案 占出席会 占出席会 占出席会
提案名称
编码 议所有股 议所有股 股 议所有股
股份数 东所持有 股份数 东所持有 份 东所持有
表决权股 表决权股 数 表决权股
份比例 份比例 份比例
《关于修订<公司章程>并
1.00 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
办理工商备案登记的议案》
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2、中小股东的表决结果：
中小股东总表决结果
同意 反对 弃权
提案 占出席会 占出席会 占出席会
提案名称 议中小股 议中小股 股 议中小股
编码
股份数 东所持有 股份数 东所持有 份 东所持有
表决权股 表决权股 数 表决权股
份比例 份比例 份比例
《关于修订<公司章程>并
1.00 4,507,100 股 99.7676% 10,500 股 0.2324% 0 0.0000%
办理工商备案登记的议案》
（二）《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》
本议案属于普通决议议案，经逐项表决，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数
审议通过。具体表决情况如下：
总表决结果
同意 反对 弃权
提案 占出席会 占出席会 占出席会
提案名称 议所有股 议所有股 议所有股
编码 股份
股份数 东所持有 股份数 东所持有 东所持有
数
表决权股 表决权股 表决权股
份比例 份比例 份比例
《关于废止与修订需公司
2.00 股东大会审批的部分治理 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
制度的议案》
废止《重大投资决策管理办
2.01 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
法》
2.02 废止《承诺管理制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.03 废止《利润分配管理制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.04 废止《重大事项处置制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.05 修订《对外担保管理制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.06 修订《对外投资管理制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.07 修订《股东大会议事规则》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.08 修订《董事会议事规则》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.09 修订《监事会议事规则》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.10 修订《独立董事工作制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.11 修订《关联交易管理制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
2.12 修订《募集资金管理制度》 48,217,931 股 99.9782% 10,500 股 0.0218% 0 0.0000%
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所赖江临律师、郭钟泳律师现场见证，并出
具了《法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
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