证券代码：301013            证券简称：利和兴          公告编号：2021-042



                      深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2021 年 10 月 25 日在公
司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

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    经审核，监事会认为：本次对公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限
公司增资是基于发展需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司
财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不
会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次对全资子公
司增资事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对全资子公司增资的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第九次会议决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。

                                         深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                        2021 年 10 月 25 日




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