证券代码：301013                   证券简称：利和兴              公告编号：2022-007



                             深圳市利和兴股份有限公司

                       第三届董事会第十七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022
年 2 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场同步结合
视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中独立董事梁清利、汪林、郑晓曦、董事梅健以视频方式参会，公司监事及高级管理人员列
席了会议。

   本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的
前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.2 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买
公司主要合作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类中短期理财产品等。以
上资金额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-009）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


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    （二）审议通过《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》

    为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟参加知识产权资产证券化项目，将名下有权处分
的三项专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”），向高新
投小额贷款申请最高额度不超过人民币 6,000 万元，期限为一年期的综合授信；并委托深圳市
高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）为公司上述授信提供连带责任保证担保。
具体事项以与高新投小额贷款和高新投担保签署的法律文件为准。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资
的公告》（公告编号：2022-010）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    根据公司发展战略，为了拓展业务范围，提高综合竞争能力，公司拟通过合资方式对外投
资设立控股子公司：利和兴半导体装备（深圳）有限公司。本次投资完成后利和兴半导体装备
（ 深 圳 ） 有 限 公司成为公司的控股子 公司。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》 公告编号：2022-011）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                        深圳市利和兴股份有限公司董事会

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