证券代码：301013          证券简称：利和兴           公告编号：2022-008



                     深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出。于 2022 年 2 月 14 日下
午在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决。程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用最
高额度不超过 1.2 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买公司主要
合作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类中短期理财产品等，
有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所等有关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


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    （二）审议通过《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟参加知识产权资产证券化项目，将名下有权处
分的三项专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额
贷款”），向高新投小额贷款申请最高额度不超过人民币 6,000 万元，期限为一年
期的综合授信；有利于提高公司无形资产的使用效率，拓宽公司融资渠道，降低
融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体发展需要和深
圳证券交易所等有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的公告》（公告编号：2022-010）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告




                                         深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                         2022 年 2 月 14 日




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