利和兴：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2022-020
深圳市利和兴股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知
于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以
现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中独立董事梁清利、汪林、郑晓曦、董事梅健以视频方式参会，
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，报告内
容涉及公司 2021 年度主要工作回顾及 2022 年度主要工作规划。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，
认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了董事会的各项职责。
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公司独立董事汪林、梁清利、郑晓曦分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
董事会认为：公司《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》的编制和审核程
序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司 2021 年年度报告及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-022）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证
公司正常经营和持续发展的前提下，制定 2021 年度利润分配预案如下：以公司 2021 年
12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
共计派发现金股利人民币 15,582,870.40 元（含税）；同时，以公司 2021 年 12 月 31 日的
总 股本 155,828,704 股为基数 ，以资本公 积金向全 体股东每 10 股转增 5 股，共 计
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77,914,352 股，转增后公司股本增至 233,743,056 股。本次不送红股，剩余未分配利润结
转至下一年度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审核通
过，拟继续聘请大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一
年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编码：2022-025）。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
根据业务发展和生产经营需要，公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称
“子公司”）2022 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额
不超过 10 亿元人民币的综合融资额度。为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为
融资项下所发生的债务提供担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币，其中向资产
负债率为 70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度为不超过 5,000 万元人民币，向
资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 95,000 万元人民币，担保额度
可在符合要求的担保对象之间按照实际情况调剂使用。本次融资额度及担保额度的使用
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期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之
日止，使用期限内均可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编码：2022-026）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2022 年度向金融机
构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人拟为公司及其合并报表范围内的子、孙公司 2022 年度
申请综合融资额度无偿提供关联担保，关联担保总额度不超过 10 亿元，关联担保额度
的使用有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关
联交易的公告》（公告编码：2022-027）。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
林宜潘、黄月明作为关联董事，回避了本议案表决。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2022 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“前次现金管理议
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案”），现公司拟对前次现金管理议案的额度、期限等进行调整，调整后具体如下：公司
及其合并报表范围内的子、孙公司拟使用最高额度不超过 2.5 亿元、暂时闲置的自有资
金进行现金管理，用于购买公司主要合作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类
或低风险类中短期理财产品等（单个产品的投资期限不超过 12 个月）。以上现金管理额
度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编码：2022-028）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十）审议通过《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司
经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定了公司《2022 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避本议案表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度
股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编
码：2022-029）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，报告了公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
会计师事务所对该事项出具了专项鉴证报告。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十三）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：截止 2021 年 12 月 31 日，公司已在各方面建立了较为完整、合理、
有效的内部控制制度，并得到了有效的实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
会计师事务所对该事项出具了专项鉴证报告。
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表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十四）审议通过《2022 年第一季度报告》
董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的
财务状况及经营成果。董事会保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会决定于 2022 年 5 月 17 日下午
14:00 在深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会议室召开 2021
年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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